Investigan a casa de cambio por movimiento de millones de dólares vinculados a funcionario kirchnerista

La Justicia argentina abrió una investigación en torno a operaciones financieras realizadas por una casa de cambio que habría intermediado en el movimiento de grandes sumas de dólares asociadas a un secretario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales a cargo del caso trabajan en el análisis de los registros transaccionales para determinar si existieron irregularidades en las operaciones y si se cometieron delitos de lavado de dinero o evasión fiscal.

La indagatoria forma parte de un expediente más amplio que examina posibles irregularidades financieras durante la administración kirchnerista. Las autoridades judiciales han citado a declarar a los responsables de la casa de cambio y solicitaron el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones para preservar la evidencia y evitar el ocultamiento de fondos.

Los investigadores sostienen que existen indicios de que los fondos movilizados no habrían tenido origen lícito y que la casa de cambio habría actuado como intermediaria sin aplicar los controles requeridos por la normativa de prevención de lavado de activos. El caso se suma a la serie de procesos judiciales que enfrentan exfuncionarios y allegados al gobierno anterior por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos y operaciones financieras sospechosas.